当社の被害事例と検挙件数

令和５年６月　『１５５万円振り込ませた会社役員を逮捕』

広島県警広島中央署は１４日、広島市中区、会社役員男（４５）を詐欺の疑いで逮捕した。逮捕容疑は２月３日から同８日までの間、債権買い取り業者に売買を申し込み、業者の従業員に「売掛金が７００万円くらいある。発注書や受注書もある」とうそを言うなどし、会社役員男が管理する口座に債権の売買代金として現金１５５万円を振り込ませ、だまし取った疑い。

 

Yahoo！ニュースより

 

令和４年１０月　『２千万円騙し取る　会社員ら３人』【令和４年　検挙数　５件】

現金約２千万円をだまし取ったとして、県警捜査２課と伊丹署は７日までに詐欺の疑いで、大阪市淀川区木川西３のアルバイトのＡ容疑者（３３）と伊丹市鴻池６の会社員のＢ容疑者（３５）、東京都葛飾区東金町５のアルバイトのＣ容疑者（３７）といずれも男の３人を逮捕、送検した。

 

３人の逮捕、送検容疑は共謀し、２０２１年４月６日、民家の建設工事に関する虚偽の契約書を東京都の金融会社にメールで送信し、同１３日、口座に約２千万円を振り込ませて詐取した疑い。

 

Yahoo！ニュースより

 

令和３年１０月　『３億超詐欺　警備会社社長逮捕』【令和３年　検挙数　３件】

債権を割安で買取自ら回収して利益を得る「ファクタリング会社」から、架空の債権の代金として現金約３億１３００万円を騙し取ったとして、神戸地検特別刑事部は２０２１年１０月２１日、詐欺などの疑いで、警備会社社長の男（５９）＝兵庫県西宮市＝を逮捕した。

 

逮捕容疑は、２０２０年９月〜１２月、偽造契約書を使って警備業で約４億の売掛金があるように装った上で、東京都と愛知県のファクタリング会社計２社に売掛債権の売却を申し込み、代金として計約３億１３００万円を振り込ませた疑い。

神戸新聞NEXTより

 

令和３年２月　『衣料品販売業の女』

滋賀県警甲賀署は、２０２１年２月１日に詐欺の疑いで、滋賀県甲賀市、衣料品販売業の女（４３）を逮捕した。

 

逮捕容疑は、２０２０年７月２７日から３１日頃、東京都のファクタリング会社に架空の請求書４通（額面計９００万円）の画像をインターネットで送信し、債権の買取を依頼し、同８月３日に一部の債権の代金として現金計２９０万円を指定口座に入金させ騙し取った疑い。

 

京都新聞より