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詐欺事例

2千万円騙し取る 会社員ら3人

現金約2千万円をだまし取ったとして、県警捜査2課と伊丹署は7日までに詐欺の疑いで、大阪市淀川区木川西3のアルバイトのA容疑者(33)と伊丹市鴻池6の会社員のB容疑者(35)、東京都葛飾区東金町5のアルバイトのC容疑者(37)といずれも男の3人を逮捕、送検した。

 

3人の逮捕、送検容疑は共謀し、2021年4月6日、民家の建設工事に関する虚偽の契約書を東京都の金融会社にメールで送信し、同13日、口座に約2千万円を振り込ませて詐取した疑い。

 

Yahoo!ニュースより

 

ファクタリング 詐欺 逮捕

3億超詐欺 警備会社社長逮捕

債権を割安で買取自ら回収して利益を得る「ファクタリング会社」から、架空の債権の代金として現金約3億1300万円を騙し取ったとして、神戸地検特別刑事部は2021年10月21日、詐欺などの疑いで、警備会社社長の男(59)=兵庫県西宮市=を逮捕した。

 

逮捕容疑は、2020年9月〜12月、偽造契約書を使って警備業で約4億の売掛金があるように装った上で、東京都と愛知県のファクタリング会社計2社に売掛債権の売却を申し込み、代金として計約3億1300万円を振り込ませた疑い。

神戸新聞NEXTより

 

ファクタリング 詐欺 架空債権 逮捕

衣料品販売業の女

滋賀県警甲賀署は、2021年2月1日に詐欺の疑いで、滋賀県甲賀市、衣料品販売業の女(43)を逮捕した。

 

逮捕容疑は、2020年7月27日から31日頃、東京都のファクタリング会社に架空の請求書4通(額面計900万円)の画像をインターネットで送信し、債権の買取を依頼し、同8月3日に一部の債権の代金として現金計290万円を指定口座に入金させ騙し取った疑い。

 

京都新聞より

 

ファクタリング 詐欺 架空債権

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