詐欺事件事例

2千万円騙し取る　会社員ら3人

現金約２千万円をだまし取ったとして、県警捜査２課と伊丹署は７日までに詐欺の疑いで、大阪市淀川区木川西３のアルバイトのＡ容疑者（３３）と伊丹市鴻池６の会社員のＢ容疑者（３５）、東京都葛飾区東金町５のアルバイトのＣ容疑者（３７）といずれも男の３人を逮捕、送検した。

 

３人の逮捕、送検容疑は共謀し、２０２１年４月６日、民家の建設工事に関する虚偽の契約書を東京都の金融会社にメールで送信し、同１３日、口座に約２千万円を振り込ませて詐取した疑い。

 

Yahoo！ニュースより

 

3億超詐欺　警備会社社長逮捕

債権を割安で買取自ら回収して利益を得る「ファクタリング会社」から、架空の債権の代金として現金約３億１３００万円を騙し取ったとして、神戸地検特別刑事部は２０２１年１０月２１日、詐欺などの疑いで、警備会社社長の男（５９）＝兵庫県西宮市＝を逮捕した。

 

逮捕容疑は、２０２０年９月〜１２月、偽造契約書を使って警備業で約４億の売掛金があるように装った上で、東京都と愛知県のファクタリング会社計２社に売掛債権の売却を申し込み、代金として計約３億１３００万円を振り込ませた疑い。

神戸新聞NEXTより

 

衣料品販売業の女

滋賀県警甲賀署は、２０２１年２月１日に詐欺の疑いで、滋賀県甲賀市、衣料品販売業の女（４３）を逮捕した。

 

逮捕容疑は、２０２０年７月２７日から３１日頃、東京都のファクタリング会社に架空の請求書４通（額面計９００万円）の画像をインターネットで送信し、債権の買取を依頼し、同８月３日に一部の債権の代金として現金計２９０万円を指定口座に入金させ騙し取った疑い。

 

京都新聞より