詐欺事件事例
- 2千万円騙し取る 会社員ら3人
現金約2千万円をだまし取ったとして、県警捜査2課と伊丹署は7日までに詐欺の疑いで、大阪市淀川区木川西3のアルバイトのA容疑者(33)と伊丹市鴻池6の会社員のB容疑者(35)、東京都葛飾区東金町5のアルバイトのC容疑者(37)といずれも男の3人を逮捕、送検した。
3人の逮捕、送検容疑は共謀し、2021年4月6日、民家の建設工事に関する虚偽の契約書を東京都の金融会社にメールで送信し、同13日、口座に約2千万円を振り込ませて詐取した疑い。
- 3億超詐欺 警備会社社長逮捕
債権を割安で買取自ら回収して利益を得る「ファクタリング会社」から、架空の債権の代金として現金約3億1300万円を騙し取ったとして、神戸地検特別刑事部は2021年10月21日、詐欺などの疑いで、警備会社社長の男(59)=兵庫県西宮市=を逮捕した。
逮捕容疑は、2020年9月〜12月、偽造契約書を使って警備業で約4億の売掛金があるように装った上で、東京都と愛知県のファクタリング会社計2社に売掛債権の売却を申し込み、代金として計約3億1300万円を振り込ませた疑い。
神戸新聞NEXTより
- 衣料品販売業の女
滋賀県警甲賀署は、2021年2月1日に詐欺の疑いで、滋賀県甲賀市、衣料品販売業の女(43)を逮捕した。
逮捕容疑は、2020年7月27日から31日頃、東京都のファクタリング会社に架空の請求書4通(額面計900万円)の画像をインターネットで送信し、債権の買取を依頼し、同8月3日に一部の債権の代金として現金計290万円を指定口座に入金させ騙し取った疑い。
京都新聞より


\ 最短3時間でご入金まで手続きすることが可能となりました /
WEBで全て完結!オンラインファクタリング
弁護士ドットコム株式会社が運営する日本の法律に特化した電子契約サービス『クラウドサイン』を導入しております。